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Depuis le debut des annees nonante, le Groupe d’action financiere (GAFI) a une influence importante sur le processus legislatif et sur le dispositif en matiere de blanchiment d’argent en Suisse. Cet ouvrage represente la premiere etude d’un point de vue juridique et global sur la portee ainsi que les limites des recommandations du GAFI. La these permet de demontrer comment les 40 recommandations du GAFI ont evolue au fil du temps jusqu’a ce qu’elles deviennent le standard international en matiere de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle offre un regard critique sur les principes de gouvernance qui dirigent cet organisme intergouvernemental. Elle questionne egalement la mise en ?uvre homogene des standards promulgues par le GAFI dans le cadre des evaluations mutuelles qu’il mene. Par ailleurs, en comparant l’eventail de mesures preventives qui sont adoptees en Suisse, en Allemagne et aux Etats-Unis, l’ouvrage decrit comment ces pays ont transpose dans leur droit interne les standards du GAFI. L’etude dresse dans un deuxieme temps un panorama des plus grandes affaires de blanchiment d’argent d’envergure internationale qui ont marque la place financiere suisse ces trois dernieres decennies. Elle demontre par la suite comment ces affaires et les recommandations du GAFI ont influence la genese et l’evolution du cadre legislatif suisse. Enfin, l’ouvrage contient de nombreux exemples pratiques, des graphiques illustratifs ainsi que des statistiques sur l’evolution des cas de blanchiment d’argent fournies par les autorites concernees. La recherche propose en guise de conclusion des suggestions concretes pour ameliorer les travaux du GAFI.